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内部統制・計画

内部統制方針

当社の内部統制システムの整備に関する基本方針は、以下の通りとし、業務の適正を確保するための体制を整備する。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

会社情報を適時・的確にディスクローズし、経営の透明性を高めてまいります。また、経営監視役として社外取締役がいる一方、監査制度も社外監査役及び監査法人による外部監査を受け万全を期します。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは当社社内規定に従い、適切に記録、保存及び管理します。

(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

内部統制部門がリスク管理活動を統括し、リスク管理に関する基本方針などを定めた「リスク管理規定」に基づきリスクの顕在化の未然防止並びに早期発見のための体制を整備します。

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

情報把握並びに意思決定を的確・迅速に行えるよう、常勤取締役並びに常勤監査役で構成する「常勤役員会」で情報を把握し、重要事項については審議を行った上で、「取締役会」において最終意思決定を行います。また、取締役会付議議案は取締役会規定に定められている付議基準に則り提出されます。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

社内に内部監査部門を設置し、「内部監査規定」に基づき計画的に内部監査を実施します。内部監査部門は監査役及び会計監査人と密接な連携を保ち効率的な内部監査を実施します。

また、コンプライアンス・マニュアルを従業員に周知し、法令、定款並びに社会的規範の遵守を徹底します。

 

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

情報の正確性、迅速性を確保できるフラットな体制を整備します。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には配置するものとし、監査役と十分に協議し決定いたします。

 

(8) 前号使用人の取締役からの独立性に関する事項

使用人の任命、異動及び専任性については、監査役と十分に協議し決定いたします。

 

(9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、監査役から報告を求められたときは速やかに適切な報告を行わなければならいものとします。取締役および使用人は会社に著しい損害が発生するおそれのあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会に報告すべき事項が生じたときは、監査役又は監査役会に報告しなければならないものとします。

当社は、監査役へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役および使用人に周知します。   

                             

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況。監査上の重要課題等について意見を交換するものとします。また、取締役会その他重要な会議への出席、会計監査人および内部監査部門等との連携により監査の実効性を確保します。

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理するものとします。

 

(11) 反社会的勢力の排除に向けた体制

コンプライアンス・マニュアルで法令遵守を掲げ、これに基づき反社会的勢力に対して一切の関係遮断をすることとします。対応部署は総務チームとし、特殊暴力防止対策協議会などの外部専門機関との協力体制を整備します。

 

以上

リスク管理方針

(1) 当社の事業活動において存在するリスクを的確に把握し、経営体力を勘案してリスクをコントロールする。
(2) リスク管理を着実に実行することで、的確な戦略策定及び経営判断を可能にする。
(3) 確実かつ継続的に企業価値を向上させることに貢献する。

品質管理方針

お客様が安心して購入できる製品をつくる

IT統制基本方針

ITを利活用して業務改革を進めるためにITに係る手続き制度・体制を確立し、かつその見直しを継続的に行う。

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